Công ty Cổ phần Hợp Nhất (mã chứng khoán AAH) xin gửi tới Quý Cổ Đông tổng hợp toàn bộ tài liệu có liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
A – Nghị quyết phê duyệt nội dung, chương trình và bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
1. Thông báo số 512/2025/CV – AAH ngày 05/04/2025: Tại đây
2. Nghị quyết số 505/2025/NQ-HĐQT ngày 5/4/2025: Tại đây
B – Tổng hợp Bộ tài liệu ĐHĐCD đính kèm Nghị quyết số 505/2025/NQ-HĐQT ngày 5/4/2025:
1. Thư mời (tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025): Tại đây
2. Chương trình (Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025): : Tại đây
3. Mẫu Giấy xác nhận Tham dự / ủy quyền: Tại đây
4. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Tại đây
5. Mẫu thẻ biểu quyết,phiểu biểu quyết và quy chế biểu quyết: Tại đây
6. Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát: Tại đây
7. Mẫu phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử thành viên Ban kiểm soát : Tại đây
8. Báo cáo công tác Quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025 : Tại đây
9. Báo cáo công tác của Tổng Giám đốc (Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất năm 2025) : Tại đây
10. Báo cáo công tác của BKS (Về Kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc): Tại đây
11. Báo cáo của BKS (tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS; Kiểm soát viên năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025): Tại đây
12. Báo cáo công tác của Thành viên HĐQT độc lập (về hoạt động của HĐQT năm 2024): Tại đây
13. Tờ trình của HĐQT (về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024): Tại đây
14. Tờ trình của HĐQT (về việc thông qua Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS): Tại đây
15. Tờ trình của HĐQT (về việc Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập): Tại đây
16. Tờ trình của HĐQT (về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-2027): Tại đây
17. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Tại đây
18. Các tài liệu khác:
– Đơn xin từ chức của Trưởng ban Kiểm soát (Bà Lê Thị Bích Yên): Tại đây
– Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Trưởng ban Kiểm soát (Bà Hoàng Thị Liên): Tại đây
19. Toàn bộ tài liệu được công bố bằng Tiếng anh: English